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公司资料

注册办事处

PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands

香港营业地点

香港九龙尖沙咀东部么地道75号南洋中心第二座10楼1A室

公司秘书

关志伟先生

董事名单与其角色和职能

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核数师

安永会计师事务所

香港证券登记处

香港中央证券登记有限公司

主要往来银行

中国农业银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司佛山顺德农村商业银行股份有限公司台北富邦商业银行股份有限公司香港上海汇丰银行有限公司中国工商银行（亚洲）有限公司中国信托商业银行股份有限公司三井住友银行恒生银行有限公司招商银行股份有限公司星展银行有限公司

股东提名人选参选董事的程式

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董事会成员多元化策略及董事提名政策

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企业管治

本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则成立审核委员会，并已制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制系统。审核委员会由陶志刚博士、王国豪先生、吕建东女士及郑迪舜先生组成。陶志刚博士为审核委员会主席。

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本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则附录14所载企业管治常规守则的守则条文成立薪酬委员会。此委员会的职责包括就本公司董事和高级管理人员的各种薪酬制订本公司政策及架构并向董事会提出建议、为制订薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照职权范围所规定方式厘定所有执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，就非执行董事的薪酬向董事会提出建议、审阅及批淮按表现厘定的薪酬，以及就本集团股东于股东大会上根据上市规则规定而事先核淮的任何董事的服务合约的公平及合理性对本集团股东提交建议。薪酬委员会由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、王国豪先生以及吕建东女士组成。陶志刚博士为薪酬委员会主席。

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本公司于二零一零年五月十四日成立提名委员会。提名委员会的主要职能为就填补董事会空缺的人选向董事会提交建议。提名委员会由黄联禧先生、左满伦先生、王国豪先生、陶志刚博士及兰芳女士组成。黄联禧先生为提名委员会主席。

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